文件認證

作為受監管的企業，我們嚴格遵守多個司法管轄區的反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集法規，涵蓋英國、歐盟及香港。因此，我們在提供服務前，必須依法核實所有客戶的身份。

我們與英國數碼身份驗證服務商 CREDAS 合作，致力令整個驗證過程盡可能簡便快捷。透過其安全平台，大多數驗證可在五分鐘內完成，且不會向您收取任何額外費用。

訂單確認後，我們的合規團隊將向您發送一封包含說明及安全連結的個人化電郵，以便您開始驗證流程。您可選擇透過 CREDAS 手機應用程式或網頁瀏覽器完成驗證，一切按您的個人喜好而定。

為確保驗證過程順暢，請預先準備以下文件：

• 有效護照
• 最近三個月內發出的地址證明文件（如水電煤費單或銀行結單）

我們依法須向以下人士收集並核實身份證明文件：

• 任何購買公司註冊服務或使用我們相關服務的人士，包括個人或商業銀行開戶介紹、註冊地址服務、公司秘書服務、電話接聽服務、網上配對服務或網上教育服務等
• 在公司或有限責任合夥（LLP）成立時獲委任的所有董事
• 持有公司或有限責任合夥逾25%股份或投票權的任何股東或重要控制人（PSC）

根據您業務的架構或性質，我們或需對與公司相關的其他人士進行身份驗證。

此等核查乃法律規定。我們須遵守以下法規：

• 《2017年洗錢、恐怖分子資金籌集及資金轉移（付款人資料）規例》
• 《2023年經濟犯罪及企業透明度法》
• 《2007年倫敦地方當局法》
• 監管機構發出的標準「認識您的客戶」（KYC）指引

根據上述法律責任，我們須在公司成立前或成立期間，確認所有客戶、董事及重要控制人的身份及居住地址。

訂單確認後，您將收到一封包含安全個人化驗證連結的電郵。如需多名人士進行驗證，每人將各自收到專屬連結。相關人士只需點擊連結，上傳有效身份證明文件，並透過 CREDAS 安全平台完成人臉識別核查，整個過程通常只需數分鐘。

我們將首先嘗試透過電子認識客戶（eKYC）系統核實每位人士的地址。如未能成功，我們將聯絡您，要求提供相關文件，例如水電煤費單、銀行結單或地方稅單，文件須在最近三個月內發出，並清楚顯示當事人的全名及現時居住地址。

如電子驗證未能成功，我們將直接與您聯絡，安排其他文件提交方式。我們將清楚說明所需資料，並全程指引您完成後續步驟。

是的，絕對安全。我們非常重視資料保安。我們的驗證流程由英國數碼身份驗證服務商 CREDAS（Credas Technologies Ltd，英格蘭及威爾士註冊編號：10429398）提供支援。CREDAS 已通過英國政府數碼身份及屬性信任框架（DIATF）認證，是英國評分最高的身份驗證應用程式，擁有逾25萬個五星評價，並獲德勤、英國國家醫療服務體系（NHS）及安永（EY）等知名機構信賴採用。

如需了解我們如何收集、儲存及保護您的個人資料，請參閱我們的私隱政策。