我們受英國和歐盟洗錢、恐怖主義融資和資金轉移條例的監管。
我們現在已經將我們的盡職調查系統與 CREDAS 連接在一起，CREDAS 是一家總部位於英國的身份驗證公司，能夠在不到 5 分鐘的時間內對您的身份證件和地址證明進行數字認證，無需額外費用。
我們的合規團隊將通過電子郵件向您發送有關如何使用驗證應用程序或登錄 網站進行驗證的邀請，具體取決於您的個人偏好。
我們建議您使用護照和最近 3 個月內的地址證明文件，以便驗證過程順利進行。
誰需要向我們提供身份證件？
對於公司成立服務及其相關服務，我們要求客戶提供以下 ID 以遵守規則和規定：
一般而言，法律要求我們從從以下個人和公司獲取 ID：
購買公司成立套餐或使用我們的個人或企業銀行開戶服務、地址服務、公司秘書服務、電話接聽服務、在線配對服務、在線教育服務等的任何人和公司。
所有擁有公司或 LLP 25% 以上股份的股東。